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第九屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
信息來源:吉林泉陽泉股份有限公司      發(fā)布日期:2024-04-18      瀏覽次數(shù):1044次

吉林泉陽泉股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2024329日以通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出召開第九屆監(jiān)事會第四次會議通知,會議于2024413日在公司召開。會議由監(jiān)事會主席陳貴海先生主持,應到監(jiān)事5人,實際參加會議的監(jiān)事5人。本次監(jiān)事會的召開符合有關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定,會議合法有效。

經(jīng)參會監(jiān)事表決,一致通過了如下議案:

1、2023年度監(jiān)事會工作報告

2、2023年度總經(jīng)理工作報告

3、2023年度財務決算報告

42023年度利潤分配預案

5、《2023年年度報告》及摘要

6《會計師事務所選聘制度》

7、2023年度內部控制評價報告

82024年度財務預算報告

9、關于2024年度預計日常關聯(lián)交易的議案

10、關于計提資產(chǎn)減值準備的議案

11、董事會關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

12、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設項目投資計劃

13、關于會計政策變更的議案

14、關于會計估計變更的議案

15、關于全資子公司向股東借款暨關聯(lián)交易的議案

16、《2024年第一季度報告

詳情請查閱當日公告。



 



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