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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024年3月29日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開第九屆董事會第四次會議通知，會議于2024年4月13日在公司召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實際參加會議的董事7人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

會議審議并通過了如下議案：

1、2023年度董事會工作報告

2、監(jiān)事會對董事 2023年度履職評價報告（非表決事項）

3、2023年度總經(jīng)理工作報告

4、2023年度財務(wù)決算報告

5、2023年度利潤分配預(yù)案

6、《2023年年度報告》及摘要

7、《會計師事務(wù)所選聘制度》

8、2023年度獨立董事述職報告（丁俊杰、何建軍、王冠群）

9、董事會審計委員會 2023年度履職情況報告

10、2023年度內(nèi)部控制評價報告

11、2024年度財務(wù)預(yù)算報告

12、關(guān)于2024年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

13、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

14、董事會關(guān)于 2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

15、2024年度生產(chǎn)經(jīng)營、建設(shè)項目投資計劃

16、董事會關(guān)于獨立董事獨立性自查情況的專項意見

17、公司對會計師事務(wù)所2023年度履職情況評估報告

18、董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2023年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報告

19、關(guān)于會計政策變更的議案

20、關(guān)于會計估計變更的議案

21、關(guān)于全資子公司向股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

22、《2024年第一季度報告》

23、關(guān)于召開2023年年度股東大會的議案

詳情請查閱當(dāng)日公告。