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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年9月13日以通訊方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知，會(huì)議于2022年9月23日在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案

會(huì)議選舉姜長(zhǎng)龍先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

二、關(guān)于第九屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案

第九屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員如下：

1、戰(zhàn)略委員會(huì)成員：姜長(zhǎng)龍、王盡暉、苑占永、趙志華、丁俊杰、何建軍、王冠群。董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

2、審計(jì)委員會(huì)成員：何建軍、丁俊杰、王冠群、苑占永、趙志華。獨(dú)立董事何建軍任審計(jì)委員會(huì)主任委員。

3、提名委員會(huì)成員：丁俊杰、何建軍、王冠群、姜長(zhǎng)龍、王盡暉。獨(dú)立董事丁俊杰任提名委員會(huì)主任委員。

4、薪酬與考核委員會(huì)成員：王冠群、何建軍、丁俊杰、趙志華、苑占永。獨(dú)立董事王冠群任薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生提議，決定聘任王盡暉先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件2）為公司總經(jīng)理，聘期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

四、關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員的議案

經(jīng)公司總經(jīng)理王盡暉先生提議，決定聘任王海先生與王作臣先生為公司副總經(jīng)理、白剛先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件3），聘期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案

經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生提議，決定聘任金明女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件4）為公司董事會(huì)秘書，聘期三年，從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。