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吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月8日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》，為進(jìn)一步完善公司治理，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，擬對公司章程相關(guān)條款作如下修訂：

擬修訂為：第二十條公司設(shè)立時股本總數(shù)為28500萬股，其中向發(fā)起人中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“森工集團(tuán)”）發(fā)行20000萬股，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的社會公眾股總數(shù)為8500萬股。2000年實行配股后股本總數(shù)為31050萬股，其中發(fā)起人森工集團(tuán)持有20000萬股，社會公眾股持有11050萬股。

2005年實行股權(quán)分置改革后，普通股總數(shù)為31050萬股，其中發(fā)起人森工集團(tuán)持有15801萬股（有限售條件），社會公眾股持有15249萬股。

2007年森工集團(tuán)減持后持有14273.50萬股（其中有限售條件的12696萬股），占總股本的45.97%，社會公眾股持有16776.5萬股，占總股本的54.03%。

2008年森工集團(tuán)增持后持有14593.32萬股，占總股本的47%，社會公眾股持有16456.68萬股，占總股本的53%。

2014年森工集團(tuán)減持后持有13217.53萬股，占總股本的42.57%，社會公眾股持有17832.47萬股，占總股本的57.43%。

2018年公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)及非公開發(fā)行股份募集資金并資本公積轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本為716,874,877股,森工集團(tuán)持股280,854,080股，占公司總股本的39.18%，森工集團(tuán)的一致行動人泉陽林業(yè)局持股4,919,058股，占總股本的0.69%，社會公眾股持有431,101,739股，占總股本的60.13%。

2019年森工集團(tuán)持有的24,700,000股通過司法劃轉(zhuǎn)方式被劃轉(zhuǎn)至中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司，占本公司總股本的3.45%，本次權(quán)益變動后，森工集團(tuán)持有本公司256,154,080股，占公司總股份的35.73%，森工集團(tuán)及其一致行動人吉林省泉陽林業(yè)局共持有本公司261,073,138股，占公司總股本的36.42%。

森工集團(tuán)持有的20,800,000股通過司法拍賣方式被劃轉(zhuǎn)至張宇，占總股本的2.90%，本次權(quán)益變動后，森工集團(tuán)持有本公司235,354,080股，占公司總股份的32.83%；森工集團(tuán)及其一致行動人吉林省泉陽林業(yè)局共持有本公司240,273,138股，占公司總股本的33.52%。

2020年森工集團(tuán)持有19,100,000股通過司法劃轉(zhuǎn)方式被劃轉(zhuǎn)至中國外貿(mào)金融租賃有限公司，占總股本的2.66%，本次權(quán)益變動后，森工集團(tuán)持有本公司216,254,080股，占公司總股份的30.17%；森工集團(tuán)及其一致行動人吉林省泉陽林業(yè)局共持有本公司221,173,138股，占公司總股本的30.85%。

2020年10月22日，因蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司未能完成2019年度業(yè)績承諾，公司回購注銷了承諾方趙志華、陳愛莉、趙永春應(yīng)補償股份1,677,065股（限售流通股），本次回購注銷后，公司總股本為715,197,812股，森工集團(tuán)持有本公司216,254,080股，占公司總股份的30.24%；森工集團(tuán)及其一致行動人吉林省泉陽林業(yè)局共持有本公司221,173,138股，占公司總股本的30.93%。

除以上修改條款外，公司章程其他條款不變。

本議案尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。

詳情請查閱當(dāng)日公告。