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吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月17日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第十一次會議通知，會議于2019年4月28日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實到董事6人（董事孫穎奇先生因公出差委托董事王盡暉先生代為出席）。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。