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央行規(guī)定超20萬元人民幣大額跨境交易需報告
信息來源:新華網(wǎng)      發(fā)布日期:2016-12-30      瀏覽次數(shù):3394次

  資料圖 銀行工作人員正在清點貨幣。 中新社記者 張云 攝

 

  原標(biāo)題:中國央行規(guī)定超20萬元人民幣大額跨境交易需報告

  中國央行30日正式宣布,將大額現(xiàn)金交易報告標(biāo)準(zhǔn)由20萬元人民幣調(diào)至5萬元,以人民幣計價的大額跨境交易報告標(biāo)準(zhǔn)為20萬元。

  中國央行當(dāng)天正式公布《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》。該辦法將自2017年7月1日起實施。

  新規(guī)還明確了以“合理懷疑”為基礎(chǔ)的可疑交易報告要求,新增建立和完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、交易分析與識別、涉恐名單監(jiān)測、監(jiān)測系統(tǒng)建立和記錄保存等要求。

  此前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、消費金融公司和貸款公司四大類機(jī)構(gòu),此次也納入管理范圍,需按規(guī)定報送大額交易和可疑交易,履行反洗錢義務(wù)。

  中國央行有關(guān)負(fù)責(zé)人30日就此表示,該管理辦法在規(guī)章層面明確了金融機(jī)構(gòu)切實履行可疑交易報告義務(wù)的新要求,有助于金融機(jī)構(gòu)提高可疑交易報告工作有效性,有助于預(yù)防、遏制洗錢、恐怖融資等犯罪活動,有助于維護(hù)中國金融體系的安全穩(wěn)健,有助于進(jìn)一步與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

  這位負(fù)責(zé)人表示,實踐中,金融機(jī)構(gòu)通過系統(tǒng)自動抓取報送大額交易,通過客戶身份識別、留存客戶身份資料和交易記錄、開展交易監(jiān)測分析,發(fā)現(xiàn)并報送可疑交易報告。以金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易和可疑交易報告為基礎(chǔ),央行開展主動分析、協(xié)查分析和國際互協(xié)查,依法向執(zhí)法部門移送案件線索,與相關(guān)部門一起預(yù)防、遏制洗錢、恐怖融資,維護(hù)金融安全。

 

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